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2016-036 第一届董事会第七次会议决议公告

来源: 阅读量: 2016-08-31 10:24:53

一、会议召开和出席情况www.27111.com_莆京手机版(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于 2016 年 8 月 30 日上午 9:00 以现场召开方式在公司会议厅召开。本次会议通知于 2016 年 8 月 15 日发出并全部收到回执。本次应出席会议董事 5 人,实际出席会议董事 5 人,会议由董事长秦伯军先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议审议议案及表决情况经与会董事审议,会议以投票表决的方式,审议通过如下议案:(一)审议通过《www.27111.com_莆京手机版募集资金管理制度》,并提请股东大会审议。表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。回避表决情况:无。(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,并请股东大会审议,原聘请天键会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构,不再续聘,另聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年审计机构。表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

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